A、洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
答案:A
解析:洗钱
A、洗钱风险评估
B、洗钱结果评价
C、洗钱犯罪防控
D、反洗钱培训
答案:A
解析:洗钱
解析:常识
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名,也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
解析:洗钱
A. 100元券;
B. 50元券;
C. 20元券;
D. 10元券。
解析:反假
A. 身份证件必须完整、清晰,已损坏的身份证为无效证件,第一代身份证与剪角身份证均为无效证件
B. 16周岁(含)以上的客户办理银行业务时,应提供身份证
C. 有效期内的临时身份证与身份证效力相同,授权时不必拍摄背面
D. 身份证号码由15位升至18位、与综合业务系统中证件类型不一致,或同时存在以上两种情况的,视为同一客户,可以直接办理业务
解析:常识
A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分;
B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分;
C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分;
D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。
解析:常识
解析:反假
解析:核心
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
解析:核心
A. 1200法院冻结时,裁定书有明确金额,通知书写有“只收不付”字样,系统中操作类型柜员录入为只收不付与通知书一致,可以授权通过
B. 1202法定机关扣划,扣划金额应与扣划通知书保持一致,若账户实际可扣金额小于扣划通知书金额,应与实际可扣金额保持一致
C. 1203解冻时,执法部门名称录入与原执法机关名称不一致,如多“河南省”三个字,无歧义可以通过
D. 1204控制客户定期存款,客户参与送礼品等活动,系统控制类型不可以选只收不付
解析:核心
A. 焚烧
B. 打纸浆
C. 钻孔
D. 切角
解析:常识