金融机构应定期开展反洗钱（ ），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

A. 大小写金额需填写相符；

B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；

C. 大写日期需填写完整、正确；

D. 用途栏内容可不要求客户填写。

A. 国务院；

B. 全国人民代表大会常务委员会；

C. 中国银行业监督管理委员会；

D. 中国人民银行。

A. 柜员必须先将尾箱内该类凭证做待销毁处理

B. 机构库管员收缴柜员尾箱内的待销毁凭证

C. 上级机构库管员收缴下级机构一般柜员尾箱内的待销毁凭证，最后由县级行社或省联社按照有关规定对凭证进行销毁

A. 5万元；

B. 10万元；

C. 不能做冻结。

A. 系统内支付凭证日期输入当日交易日期；

B. 转账支票不转让时无需背书；

C. 现金支票正面、背面都必须加盖印章且与预留印鉴保持一致，背面印章必须加盖在收款人栏；

D. 转账支票背面需背书时，从左往右依次加盖，第一背书人是转账支票上的收款人。

A. 整存整取

B. 定活两便

C. 通知存款

D. 活期存款

A. 中国人民银行

B. 银监会

C. 证监会

D. 保监会