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义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

A、监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B、监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C、监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D、监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

答案:A

解析:洗钱

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采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47811.html
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某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780c.html
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汇丰银行发行的2003版和2010版港元正面主景图案都是铜狮。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4781b.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4780b.html
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大写金额书写规范中,下列哪一项描述的不正确( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e47807.html
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客户存入七天理财,期间遇到利率调整,按( )日挂牌公告的通知存款利率计付利息的.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47808.html
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下面属于辅助身份证明材料的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4781e.html
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以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-62a0-c011-e70794e47814.html
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e47821.html
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1美元和2美元因为伪造率相当低,分别自1963年和1976年以来未再改版。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47813.html
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题目内容
(
单选题
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银行等级考试题库

义务机构应当对本机构的( )严格保密,建立相应制度或要求规范。

A、监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围

B、监测标准,监测标准的知悉和使用范围

C、监测措施,监测措施的知悉和使用范围

D、监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围

答案:A

解析:洗钱

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相关题目
采取代理行后台清分,本行中台记录、存储冠字号码方式的,冠字号码文件的记录、存储由( )承担。

A. 代理行

B. 本行

C. 第三方

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e47811.html
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某银行收缴了1张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套;

B. 100元;

C. 2005。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e4780c.html
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汇丰银行发行的2003版和2010版港元正面主景图案都是铜狮。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4781b.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定,查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在( )个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关银行业金融机构改正。

A. 10;

B. 7;

C. 5;

D. 15。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e4780b.html
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大写金额书写规范中,下列哪一项描述的不正确( )

A. 大写金额以元结尾的,结尾处必须加整;

B. 大写金额以角结尾的,结尾处必须加整;

C. 大写金额以分结尾的,结尾处不能加整;

D. 大写金额以角结尾的,结尾处可以加整。

解析:常识

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客户存入七天理财,期间遇到利率调整,按( )日挂牌公告的通知存款利率计付利息的.

A. 应按调整前的利率计息;

B. 按调整调整后的利率计息;

C. 分段计息。

解析:产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5eb8-c011-e70794e47808.html
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下面属于辅助身份证明材料的有( )

A. 公安机关出具的户籍证明

B. 台湾居民在台湾居住的有效身份证明

C. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

D. 军人和武装警察身份证件

解析:常识

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e4781e.html
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以下说法正确的是( )

A. 1200法院冻结时,裁定书有明确金额,通知书写有“只收不付”字样,系统中操作类型柜员录入为只收不付与通知书一致,可以授权通过

B. 1202法定机关扣划,扣划金额应与扣划通知书保持一致,若账户实际可扣金额小于扣划通知书金额,应与实际可扣金额保持一致

C. 1203解冻时,执法部门名称录入与原执法机关名称不一致,如多“河南省”三个字,无歧义可以通过

D. 1204控制客户定期存款,客户参与送礼品等活动,系统控制类型不可以选只收不付

解析:核心

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,可以用于相关的民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼活动。

解析:洗钱

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1美元和2美元因为伪造率相当低,分别自1963年和1976年以来未再改版。

解析:反假

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