A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
解析:洗钱
A、重新识别、调查客户身份。
B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
答案:D
解析:洗钱
解析:核心
A. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为户主与子。
B. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为长子与孙子。
C. 代理人与被代理人在同一户口簿中的关系为次子与孙子。
D. 代理人与被代理人不在同一个户口簿上。
解析:常识
解析:常识
A. 居住在境内的中国公民,为居民身份证或者临时居民身份证
B. 居住在境内的16周岁以下的中国公民,为户口簿
C. 中国人民解放军军人,为军人身份证件;中国人民武装警察,为武装警察身份证件
D. 香港、澳门居民,为港澳居民来往内地通行证;台湾居民,为台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件;外国公民,为护照
解析:常识
A. 下列关于Ⅱ类、Ⅲ类户,说法正确的是:( ABCD )
B. Ⅱ类有介质账户对应实体卡凭证;Ⅱ类无介质账户、Ⅲ类户对应虚拟卡产品,没有实体介质,不需要卡凭证调拨,账号由综合业务系统在市县行社范围内由小到大自动产生
C. Ⅱ类有介质账户可开立现有与后续的复合卡(除单位复合卡外);Ⅱ类无介质账户可开立现有与后续的复合卡(除单位复合卡外)及“11109302-金燕借记电子账户卡”
D. Ⅲ类户仅可开立“11109302-金燕借记电子账户卡”
解析:常识
解析:核心
解析:反假
A. 门窗图案;
B. 欧罗巴头像;
C. 手感线;
D. 面额数字。
解析:反假
A. 德国商业银行
B. 法国农业信贷银行
C. 德意志银行
D. 法国巴黎银行
解析:洗钱
解析:反假