A、单位定期存单
B、股金证
C、个人定期存单
D、单位定期存款开户证实书
答案:D
解析:核心
A、单位定期存单
B、股金证
C、个人定期存单
D、单位定期存款开户证实书
答案:D
解析:核心
A. 16周岁以上的客户,不再将户口簿视为有效证件,必须提供身份证
B. 在有效期内的临时身份证与身份证效力相同
C. 户籍证明为临时性的身份证明,办理挂失业务时可以使用,但不包括挂失后续处理业务
D. 身份证号码由15位升18位或仅与系统中证件类型不一致的,视为同一客户,可以直接办理,无需其他证明文件,但应尽快进行客户信息治理
解析:核心
解析:核心
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 银行汇票;
B. 支票;
C. 银行本票;
D. 商业承兑汇票。
解析:常识
A. 票面撕裂、损缺
B. 外观、质地受损
C. 防伪特征完好
D. 图案不清晰
解析:反假
A. 1;
B. 2;
C. 3;
D. 4;
解析:洗钱
A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率;
B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率;
C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率。
解析:反假
A. 有效证件(身份证、军官证、台胞证或护照等);
B. 假币实物或《假币收缴凭证》;
C. 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等);
D. 填写提交《人民币冠字号码查询申请表》。
解析:反假
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
解析:核心