A、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
B、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》
答案：B
解析：洗钱
A、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
B、《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》
C、《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》
答案：B
解析：洗钱
A. 柜台支付
B. 自动取款机支付
C. 自动存取款一体机支付
D. 缴存人民银行发行库回笼券
解析：反假
A. 月为壹
B. 月为贰
C. 月为叁
D. 月为壹拾的
解析：常识
解析：洗钱
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 微信公众号
D. 客服短信
解析：洗钱
解析：反假
A. 第三方；
B. 该金融机构；
C. 该客户自身；
D. 该金融机构与第三方。
解析：洗钱
A. 柜台支付的纸币现金
B. 自动取款机支付的纸币现金
C. 自动存取款一体机支付的纸币现金
D. 缴存人民银行发行库的回笼款
解析：反假
A. 位于票面正面左侧的部分图案；
B. 位于票面背面右侧的部分图案；
C. 可以防止彩色复印；
D. 可被能够识别该特征的彩色复印机读取。
解析：反假
A. 人民币壹仟陆佰圆零肆角伍分；
B. 人民币壹仟陆百圆零肆角伍分；
C. 人民币壹千陆佰元肆角伍分；
D. 人民币壹仟陆佰元肆角五分。
解析：常识
