A、中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B、反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C、金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D、法人受益所有权信息透明度有待提升。
答案：A
解析：洗钱
A、中国的反洗钱体系不具备良好的基础。
B、反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。
C、金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。
D、法人受益所有权信息透明度有待提升。
答案：A
解析：洗钱
A. 大额存单认购协议书；
B. 卡凭证；
C. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件；
D. 客户影像。
解析：核心
A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000
解析：反假
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：常识
解析：洗钱
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按原面额全额兑换；
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业机构应向持有人按面额的一半兑换；
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换；
D. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
解析：反假
A. 反洗钱领导小组组长；
B. 反洗钱专干；
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员；
D. 其他直接责任人员。
解析：洗钱
A. 1100
B. 2420
C. 7126
D. 1082
解析：核心
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 公安部
D. 中国反洗钱监测分析中心
解析：洗钱
A. 原缴费凭证；
B. 原经办人身份证件、原经办人影像；
C. 客户原因需要撤销的，需同时提供保单（客户留存联）、特殊业务申请省中心授权通过表（具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注）；
D. 柜员原因需要撤销的，需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。
解析：核心
解析：核心
