A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案:A
解析:洗钱
A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案:A
解析:洗钱
A. 3年;
B. 2年;
C. 1年;
D. 4年。
解析:反假
解析:核心
A. 依法合规、不损害客户合法权益;
B. 效率优先、简便易行;
C. 差别化管理;
D. 市场化管理。
解析:洗钱
A. 50;
B. 1000;
C. 5000;
D. 50000。
解析:产品
解析:核心
解析:反假
A. 50
B. 60
C. 150
D. 100
解析:反假
A. 现金支票背面收款人签章处的日期必须是办理业务当日
B. 财政单位现金取款,不视为非现场业务,需要经办人证件及影像
C. 遗产继承时,当公证书上明确说明客户死亡或是遗产的,无需再提供死亡证明
D. 股金类业务不得增加非本人账户作为分红账户
解析:核心
A. 中国银行业监督管理委员会;
B. 中国人民银行;
C. 中国证券监督管理委员会;
D. 中国保险监督管理委员会。
解析:洗钱
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
解析:核心