A、房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
解析:洗钱
A、房地产中介
B、贵金属销售
C、珠宝玉石销售
D、园林绿化行业
答案:D
解析:洗钱
A. 《已故存款人存款查询申请书》。
B. 死亡证明(或火化证明、派出所开具的户籍注销证明等)。
C. 可表明亲属关系的文件(如居民户口簿、结婚证、出生证明等)。
D. 客户身份证件,如为代理,需同时提供代理人的身份证件。
解析:核心
A. 实事求是;
B. 规范管理;
C. 严进宽出;
D. 了解你的客户。
解析:洗钱
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
解析:洗钱
A. 5元;
B. 10元;
C. 20元。
解析:反假
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
解析:洗钱
解析:反假
解析:反假
A. 每月10日;
B. 每季末日;
C. 每季末月20日;
D. 每月末日;
解析:核心
A. 左上角,国徽下方
B. 左下角,横号码下方
C. 右上角,安全线右侧
D. 右下角,竖号码下方
解析:反假
A. 当场确认;
B. 协议约定;
C. 双方平均承担。
解析:反假