A、金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B、社保卡的口头挂失期限为5天。
C、监护人代理未成年人办理业务，未成年人本人不需要到场。
D、【6032通兑业务】交易支取方式为转账时，客户提供有收付款双方的银行卡，还需要提供个人业务交易单。
答案：B
解析：核心
A、金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。
B、社保卡的口头挂失期限为5天。
C、监护人代理未成年人办理业务，未成年人本人不需要到场。
D、【6032通兑业务】交易支取方式为转账时，客户提供有收付款双方的银行卡，还需要提供个人业务交易单。
答案：B
解析：核心
A. 以折换卡只支持个人客户在原开户机构办理。
B. 所换存折必须为Ⅰ类账户。
C. 该交易必须客户本人办理。
D. 该交易可以客户本人办理，也可以由他人代理。
解析：核心
解析：反假
A. 是否存在在途现金
B. 要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱
C. 是否存在当日必须核销待销帐
D. 是否存在录入未复核的业务
解析：核心
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
解析：洗钱
A. 大额支付系统 小额支付系统；
B. 小额支付系统 大额支付系统；
C. 大额支付系统 大额支付系统；
D. 小额支付系统 小额支付系统。
解析：常识
A. 基本账户；
B. 临时账户；
C. 一般账户；
D. 个人结算账户。
解析：常识
A. 银行
B. 证券
C. 保险
D. 其他
解析：洗钱
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
解析：洗钱
A. 国务院；
B. 全国人民代表大会常务委员会；
C. 中国银行业监督管理委员会；
D. 中国人民银行。
解析：反假
A. 0.0002
B. 0.0003
C. 0.0004
D. 0.0005
解析：反假
