A、假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B、假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C、假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D、必须上传客户影像。
答案:B
解析:核心
A、假币收缴凭证应填写完整,必须有客户签名。
B、假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。
C、假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。
D、必须上传客户影像。
答案:B
解析:核心
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
解析:洗钱
A. 反洗钱局;
B. 中国反洗钱监测分析中心;
C. 保卫局;
D. 分支机构。
解析:洗钱
A. 假人民币纸币;
B. 假外币纸币;
C. 假人民币硬币;
D. 假外币硬币。
解析:反假
解析:反假
A. 一天;
B. 一周;
C. 一月;
D. 两周。
解析:核心
A. 0个工作日后;
B. 1个工作日后;
C. 2个工作日后;
D. 3个工作日后。
解析:常识
解析:反假
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
解析:洗钱
A. 人民银行
B. 实施清分操作的一方
C. 清分券接受行
解析:反假
解析:核心