A、未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B、未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C、经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D、销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
答案:B
解析:核心
A、未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B、未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C、经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D、销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
答案:B
解析:核心
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 10元
解析:反假
解析:反假
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时
解析:核心
A. 客户身份识别;
B. 大额和可疑交易报告;
C. 可疑交易的分析;
D. 与司法机关全面合作。
解析:洗钱
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 非企业法人
D. 个体工商户
解析:常识
A. 面额
B. 市场价格
C. 初始发售价格
D. 以上都不对
解析:反假
A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
解析:核心
A. 现金(实物)收入先记账后收款,现金(实物)付出先付款后记账;
B. 现金(实物)收入先记账后收款,现金(实物)付出先记账后付款;
C. 现金(实物)收入先收款后记账,现金(实物)付出先付款后记账;
D. 现金(实物)收入先收款后记账,现金(实物)付出先记账后付款。
解析:常识
A. 1000元以上5万元以下;
B. 1000元以下;
C. 1000元以上10万元以下;
D. 2000元以上5万元以下。
解析:反假
解析:核心