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用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是( ）

A、0123

B、0131

C、0134

D、0135

答案：B

解析：核心

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对于冠字号码查询申请超过申请时效的，查询受理单位不予受理。

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客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理

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验资户转为基本户后，不需要再通过【1058单位活期账户启用】交易进行启用

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账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有（）

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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送( )

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银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”实现柜台对外支付现金全额清分工作，需要通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作。

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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

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以下不属于人民币1999年版和2005年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

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整存整取定期储蓄存款部分提前支取只能办理（一次），提前支取部分储蓄存款利息利随本清

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

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用于对客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）进行修改的交易码是( ）

A、0123

B、0131

C、0134

D、0135

答案：B

解析：核心

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对于冠字号码查询申请超过申请时效的，查询受理单位不予受理。

解析：反假

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客户凭证作废时，发现通过【7152】交易打印的凭证状态显示异常，需做相关处理后，再进行作废处理

解析：核心

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验资户转为基本户后，不需要再通过【1058单位活期账户启用】交易进行启用

解析：核心

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账务撤销和冲正抹账，根据金额不同，需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有（）

A. 撤销和冲正金额不超过10万元的，由机构主管及以上级别审批

B. 金额大于10万元不超过200万元的，由副主任/副行长及以上级别审批

C. 金额大于200万元的，由信用社主任/支行行长及以上级别审批

D. 金额大于200万元的，由副主任/副行长及以上级别审批

解析：核心

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金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送( )

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

解析：洗钱

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银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”实现柜台对外支付现金全额清分工作，需要通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作。

解析：反假

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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。

解析：洗钱

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以下不属于人民币1999年版和2005年版50元纸币共同的防伪特征的是（）。

A. 专用纸张；

B. 磁性缩微文字安全线；

C. 固定水印；

D. 手工雕刻头像。

解析：反假

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整存整取定期储蓄存款部分提前支取只能办理（一次），提前支取部分储蓄存款利息利随本清

解析：核心

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

解析：洗钱

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