A、一天
B、七天
C、一个月
D、永久
答案:D
解析:核心
A、一天
B、七天
C、一个月
D、永久
答案:D
解析:核心
A. 柜员通过“7317库管尾箱交接”接收库管尾箱前必须将其原尾箱由库管收回或做尾箱入库
B. 柜员办理与尾箱有关的业务后,在柜员碰库前不允许尾交接
C. 尾箱交接时双方柜员应对现金或凭证实物与尾箱余额进行核对
D. 库管员休假时必须将尾箱进行研究交接,不允许将库管柜员尾上缴或封存后重新启用新库管尾箱,机构只允许存在一个同类型库管尾箱
解析:核心
A. 柜台支付
B. 自动取款机支付
C. 自动存取款一体机支付
D. 缴存人民银行发行库回笼券
解析:反假
解析:洗钱
A. 1000元以上5万元以下;
B. 1000元以下;
C. 1000元以上10万元以下;
D. 2000元以上5万元以下。
解析:反假
A. 毒品犯罪所得及其收;
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益;
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益;
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益。
解析:洗钱
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
解析:核心
A. 必须要清分后,方可对外支付;
B. 可以不清分,直接对外支付;
C. 由人民银行当地分支机构决定是否要清分。
解析:反假
解析:核心
A. 活期储蓄;
B. 结算;
C. 金燕卡;
D. 定期储蓄。
解析:常识
A. 补正通知;
B. 整改通知;
C. 检查通知;
D. 处罚通知。
解析:洗钱