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每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为( )

A、6月21日

B、5月10日

C、12月31日

D、4月10日和10月10日

答案:D

解析:核心

银行等级考试题库
电子货币的主要形式有借记卡、储值卡、电子现金和电子支票等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4780e.html
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【1090】账户隔日冲补账交易,当年错账冲正用__字,隔年错账冲正只能用反方向__字补帐。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7a10-c011-e70794e47804.html
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在银行业金融机构将冠字号码信息保存本地及上传到信息系统后至少应保存( )个月,并应确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47815.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781a.html
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USBKey口令连续6次错误,将被锁定,用户需到营业网点办理( )手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e4780a.html
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780a.html
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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-5cd0-c011-e70794e47803.html
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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47817.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-5300-c011-e70794e4780d.html
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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47803.html
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题目内容
(
单选题
)
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银行等级考试题库

每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为( )

A、6月21日

B、5月10日

C、12月31日

D、4月10日和10月10日

答案:D

解析:核心

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相关题目
电子货币的主要形式有借记卡、储值卡、电子现金和电子支票等。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e4780e.html
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【1090】账户隔日冲补账交易,当年错账冲正用__字,隔年错账冲正只能用反方向__字补帐。( )

A. 红 蓝

B. 红 红

C. 蓝 红

D. 蓝 蓝

解析:核心

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在银行业金融机构将冠字号码信息保存本地及上传到信息系统后至少应保存( )个月,并应确保数据的安全。

A. 1;

B. 2;

C. 3。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6688-c011-e70794e47815.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781a.html
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USBKey口令连续6次错误,将被锁定,用户需到营业网点办理( )手续。

A. 证书申请

B. 证书换发

C. 证书补发

D. 登录密码重置

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-4f18-c011-e70794e4780a.html
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中国人民银行及其分支机构可以根据监管需要确定评估的具体范围和内容,针对法人金融机构特点,探索建立合理有效的风险评估指标体系。

解析:洗钱

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银行内部员工不得为客户( )各类空白重要凭证

A. 联系询问

B. 代购

C. 保管

D. 传送

解析:常识

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如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。

A. 法人

B. 外国政要

C. 犯罪嫌疑人

D. 外籍客户

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-7628-c011-e70794e47817.html
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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)定义的漏辨率是指( )。

A. 真币辨为假币的张数与实际清点真币张数的比率;

B. 未辨出的假币张数与实际清点假币张数的比率;

C. 发生冠字号码误识的纸币数量与实际识别纸币数量的比率。

解析:反假

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持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位按面额兑换给持有人;

B. 由鉴定单位退还持有人;

C. 由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》,并将假币实物交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》;

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》。

解析:反假

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