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关于【1132】单位账户维护交易的维护事项，下列说法正确的是（）

A、机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；

B、可以增加除主证件类型外的其他证件号码；

C、可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；

D、可以通过本交易维护验资户转为基本户。

答案：C

解析：核心

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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发〔2013〕14号）中提到专项治理工作的总体目标之一是以（）为手段，解决银行涉假币纠纷的举证和责任认定问题。

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各行社在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，可以退回原持有人，也可以没收。

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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )

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个人七天理财，使用1124交易在银行卡上办理签约时：（）

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定具有硬币自循环功能的自助硬币鉴别机具的鉴别速度应大于等于（）枚/分。

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金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ）

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( )是指触发授权业务时，由本地授权人员在确认该笔授权业务所需各项要素齐全、业务实质无异常的情况下，在经办柜员终端上进行现场授权的授权方式。

洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

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关于【1132】单位账户维护交易的维护事项，下列说法正确的是（）

A、机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；

B、可以增加除主证件类型外的其他证件号码；

C、可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；

D、可以通过本交易维护验资户转为基本户。

答案：C

解析：核心

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A. 银行对外支付现金的全额清分

B. 冠字号码查询

C. 点验钞设备升级

D. 反假货币宣传

解析：反假

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各行社在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，可以退回原持有人，也可以没收。

解析：反假

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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:( )

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

解析：洗钱

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个人七天理财，使用1124交易在银行卡上办理签约时：（）

A. 填写个人账户开户及综合服务申请表

B. 提供需要开立七天理财账户的银行卡

C. 提交转出账户凭证

D. 出示开户人有效身份证件原件及复印件

解析：产品

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

解析：洗钱

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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》规定具有硬币自循环功能的自助硬币鉴别机具的鉴别速度应大于等于（）枚/分。

A. 300

B. 100

C. 60

D. 40

解析：反假

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金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

解析：核心

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

解析：洗钱

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A. 异地授权

B. 本终端授权

C. 跨终端授权

D. 授权中心授权

解析：核心

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洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

解析：洗钱

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关于【1132】单位账户维护交易的维护事项，下列说法正确的是 （ ）

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