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使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是( )

A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;

B、若为存折户,需同时提供存折;

C、客户影像;

D、县级行社相关部门审批表。

答案:D

解析:核心

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单笔5万元以上取现(存现)、金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780e.html
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残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47804.html
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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781b.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780d.html
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关于【1291法院定时扣划】交易的说法,正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47818.html
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银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4780c.html
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e4780d.html
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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47820.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47806.html
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存款人因注册验资等临时需要,可以申请开立的账户是( )。
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单选题
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使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是( )

A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;

B、若为存折户,需同时提供存折;

C、客户影像;

D、县级行社相关部门审批表。

答案:D

解析:核心

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相关题目
单笔5万元以上取现(存现)、金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8758-c011-e70794e4780e.html
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残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币。

A. 票面有折角

B. 票面撕裂、损缺

C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损

D. 颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损

解析:反假

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客户身份识别不是只在首次建立业务关系时才进行,它是一个持续的过程,要跟踪客户身份信息的变化,及时更新已登记的客户身份基本信息。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781b.html
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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时,应根据自身工作实际,撰写本机构特色情况,可以不用按照规定模板撰写。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e4780d.html
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关于【1291法院定时扣划】交易的说法,正确的有( )

A. 本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。

B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。

C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。

D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。

解析:核心

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银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送( )。

A. 假币上缴清单电子文件

B. 假币统计表电子文件

C. 假币信息电子比对文件

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6e58-c011-e70794e4780c.html
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以下交易中属于可免报告的大额交易的是( )

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

解析:洗钱

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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47820.html
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【1090】账户隔日冲补账交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e47806.html
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存款人因注册验资等临时需要,可以申请开立的账户是( )。

A. 基本存款账户;

B. 一般存款账户;

C. 专用存款账户;

D. 临时存款账户。

解析:常识

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