A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B、若为存折户,需同时提供存折;
C、客户影像;
D、县级行社相关部门审批表。
答案:D
解析:核心
A、单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B、若为存折户,需同时提供存折;
C、客户影像;
D、县级行社相关部门审批表。
答案:D
解析:核心
解析:核心
A. 票面有折角
B. 票面撕裂、损缺
C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损
D. 颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损
解析:反假
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 本交易用于按照执法机关的要求,对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。
B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划,直至扣到总金额为止。
C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。
D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时,可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。
解析:核心
A. 假币上缴清单电子文件
B. 假币统计表电子文件
C. 假币信息电子比对文件
解析:反假
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
解析:洗钱
解析:核心
解析:核心
A. 基本存款账户;
B. 一般存款账户;
C. 专用存款账户;
D. 临时存款账户。
解析:常识