网点主管柜员对柜员重要空白凭证的检查每月不少于（ ）次。

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 临时冻结不得超过24小时。

D. 临时冻结不得超过48小时。

A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付

B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付

C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续

D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续

A. 10元；

B. 20元；

C. 50元；

D. 100元。

A. 时段证明对账户进行控制，控制状态为只收不付，直到客户提前收回或证明到期后才可以对账户解除控制

B. 时点证明不对账户进行控制

C. 时点证明可以开户当天开立

D. 时段证明可以开户当天开立

A. 《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

B. 《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》

C. 《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D. 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

A. 拾月叁拾日；

B. 零拾月零叁拾日；

C. 壹拾月叁拾日；

D. 零壹拾月零叁拾日。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告