对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险等级进行重新审核，一般风险客户审核期限为（ ）个月。

A. 红；

B. 绿；

C. 蓝；

D. 黄。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的核准日期

B. 对于核准类账户“登记日期”为人行当地分支行的许可证发证日期

C. 对核准类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

D. 对于备案类账户“登记日期”为在人行账户管理系统录入账户信息的日期

A. 取款凭证；

B. 《人民币冠字号码查询申请表》；

C. 《人民币冠字号码查询结果通知书》。