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以下哪些客户允许开立电子银行( )

A、16周岁以下的未成年人

B、16周岁(含)至18周岁(不含)不具备完全民事行为能力的未成年人

C、16周岁(含)至18周岁(不含)具备完全民事行为能力的未成年人

D、18周岁以上的完全民事行为能力人

答案:CD

解析:核心

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从人民银行调入和银行业金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取( )方案记录冠字号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6c70-c011-e70794e47803.html
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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )
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【5374】新华保险缴费撤销交易,授权时应提供资料有( )。
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金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-96f8-c011-e70794e4781d.html
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关于对公周周赚描述错误的是( )?
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
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下列关于重要空白凭证的使用错误的是( )
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假币没收收据为中英文对照,一式三联,第一联由没收单位留底,第二联交被没收人,第三联交原收缴单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47819.html
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账务撤销和冲正抹账,根据金额不同,需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47812.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47813.html
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以下哪些客户允许开立电子银行( )

A、16周岁以下的未成年人

B、16周岁(含)至18周岁(不含)不具备完全民事行为能力的未成年人

C、16周岁(含)至18周岁(不含)具备完全民事行为能力的未成年人

D、18周岁以上的完全民事行为能力人

答案:CD

解析:核心

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从人民银行调入和银行业金融机构相互取款业务调入,由本行对外支付的现金,可采取( )方案记录冠字号码。

A. 再次清点并记录冠字号码

B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交接

C. 其他可行的方案

D. 不需要记录

解析:反假

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个人大额存单最低认购额20万元;单位大额存单最低认购额1000万元。( )

解析:核心

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【5374】新华保险缴费撤销交易,授权时应提供资料有( )。

A. 原缴费凭证;

B. 原经办人身份证件、原经办人影像;

C. 客户原因需要撤销的,需同时提供保单(客户留存联)、特殊业务申请省中心授权通过表(具体要求详见授权交易操作标准明细表下方备注);

D. 柜员原因需要撤销的,需同时提供特殊业务申请省中心授权通过表。

解析:核心

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金融机构在识别客户身份时,如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑,应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。

解析:洗钱

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关于对公周周赚描述错误的是( )?

A. 对公周周赚也就是以前的周周赚;

B. 只允许部提一次;

C. 部提后剩余金额不需要满足产品最低起存金额。

解析:产品

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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e4781b.html
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下列关于重要空白凭证的使用错误的是( )

A. 顺序使用;

B. 即时销号;

C. 人离证收;

D. 跳号使用。

解析:常识

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假币没收收据为中英文对照,一式三联,第一联由没收单位留底,第二联交被没收人,第三联交原收缴单位。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8b40-c011-e70794e47819.html
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账务撤销和冲正抹账,根据金额不同,需分级别审批,下列关于审批权限说法正确的有( )

A. 撤销和冲正金额不超过10万元的,由机构主管及以上级别审批

B. 金额大于10万元不超过200万元的,由副主任/副行长及以上级别审批

C. 金额大于200万元的,由信用社主任/支行行长及以上级别审批

D. 金额大于200万元的,由副主任/副行长及以上级别审批

解析:核心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-60b8-c011-e70794e47812.html
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建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47813.html
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