银行业金融机构对冠字号码记录管理，要从（ ）等方面开展自查

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 证书申请

B. 证书换发

C. 证书补发

D. 登录密码重置

A. 金融行动特别工作组（FATF）

B. 巴塞尔银行监管委员会（BCBS）

C. 沃尔夫斯堡集团（Wolfsberg Group）

D. 中国银行业协会

A. 正面水印窗；

B. 正面中间；

C. 背面水印窗；

D. 背面中间。

A. 有贷款关联的账户；

B. 已设置“集团资金归集、下拨关系”的关联账户；

C. 存在冻结、控制账户；

D. 单位定期本金自动转存对应的单位活期结算账户。

A. 中国护照；

B. 来往大陆通行证；

C. 边民出入境通行证；

D. 工作证。

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪。

A. 大陆居民往来港澳通行证

B. 台湾居民来往内地通行证

C. 外国籍护照

D. 临时身份证