A、1282交易查询
B、1284交易查询
C、1288交易查询
D、以上均可
答案:AC
解析:核心
A、1282交易查询
B、1284交易查询
C、1288交易查询
D、以上均可
答案:AC
解析:核心
A. 采集与分析
B. 分析与报告
C. 采集与报告
D. 采集、分析与报告
解析:洗钱
A. “伪造币”;
B. “变造币”;
C. “假币”。
解析:反假
A. 盗窃犯罪所得及其收益;
B. 抢劫犯罪所得及其收益;
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益;
D. 贪污所得及其收益。
解析:洗钱
解析:核心
A. 客户身份识别;
B. 大额和可疑交易报告;
C. 可疑交易的分析;
D. 与司法机关全面合作。
解析:洗钱
A. 十六,十八
B. 十二,十四
C. 十四,十六
D. 十八,二十
解析:常识
A. 姓名
B. 证件号码
C. 性别
D. 代理人信息
解析:洗钱
A. 符合人民银行实名制相关规定
B. 客户必须设置交易密码
C. 设置通兑范围,通兑范围包括:全省、县级行社、开户机构
D. 以上ABC同时具备
解析:常识
A. 100美元;
B. 20美元;
C. 30美元;
D. 2美元。
解析:反假
A. 客户因正常经营需要,变更单位账户名称,法定代表人无法到场办理时
B. 客户已在工商部门变更单位账户名称,在银行维护账户信息,无法提供单位有效证件原件时
C. 银行柜员在开户等操作时,由于录入错误必须进行信息维护时
D. 当因部分原因,无法进行密码重置,需要进行账户信息维护时
解析:核心