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机构平账时提示有( ）未处理业务,造成无法签退

A、是否存在在途现金

B、要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C、是否存在当日必须核销待销帐

D、是否存在录入未复核的业务

答案：ABCD

解析：核心

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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1204 账户控制及维护，系统“是否自动解控”选择是时，可以不录入控制终止日期。（）

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汇丰银行、渣打银行、中国银行发行的港元纸币正面中部，都有用中文繁体和英文表示的面额。

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储户密码挂失后又找到的，可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。

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库管员因调离机构时需交接尾箱时做7317交易

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后，应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖（）。

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【1057】大额存单开户交易，个人客户应提交的授权资料为（）

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转账业务中，以下哪种凭证组合有误（）

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库管员将尾箱及权限临时交接给一般柜员，首先库管员通过“7317库管尾箱交接”将自已已碰库后的库管尾箱交接给一般柜员，然后操作“7309柜员权限交接/恢复”将权限交接给一般柜员，完成尾箱交接。

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机构平账时提示有( ）未处理业务,造成无法签退

A、是否存在在途现金

B、要求尾箱上缴的机构是否存在未上缴的柜员尾箱

C、是否存在当日必须核销待销帐

D、是否存在录入未复核的业务

答案：ABCD

解析：核心

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根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院反洗钱中心

解析：洗钱

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《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

解析：洗钱

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1204 账户控制及维护，系统“是否自动解控”选择是时，可以不录入控制终止日期。（）

解析：核心

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汇丰银行、渣打银行、中国银行发行的港元纸币正面中部，都有用中文繁体和英文表示的面额。

解析：反假

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储户密码挂失后又找到的，可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。

解析：核心

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库管员因调离机构时需交接尾箱时做7317交易

解析：核心

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构提供货币鉴定服务后，应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖（）。

A. 假币章

B. 收缴人名章

C. 假币鉴定专用章和鉴定人名章

解析：反假

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【1057】大额存单开户交易，个人客户应提交的授权资料为（）

A. 大额存单认购协议书；

B. 卡凭证；

C. 客户身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件；

D. 客户影像。

解析：核心

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转账业务中，以下哪种凭证组合有误（）

A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单

B. 8080对公支票户使用电汇单

C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单

D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单

解析：核心

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库管员将尾箱及权限临时交接给一般柜员，首先库管员通过“7317库管尾箱交接”将自已已碰库后的库管尾箱交接给一般柜员，然后操作“7309柜员权限交接/恢复”将权限交接给一般柜员，完成尾箱交接。

解析：核心

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