A、未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息
B、已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息
C、支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息
D、支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息
答案:ABCD
解析:产品
A、未提前通知而支取的,支取部分按活期存款利率计息
B、已办理通知手续而提前支取或逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息
C、支取金额不足或超过约定金额的,不足或超过部分按活期存款利率计息
D、支取金额不足最低支取金额的,按活期存款利率计息
答案:ABCD
解析:产品
A. 检查 有足额的现金;
B. 检查 设备正常;
C. 查库 安全;
D. 查库 帐款相符。
解析:常识
A. 陆万捌佰元陆分;
B. 陆万零捌佰元零陆分;
C. 陆万捌佰元零陆分;
D. D、陆万零捌佰元陆分。
解析:常识
A. 联合国;
B. 亚太反洗钱组织;
C. FATF;
D. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织。
解析:洗钱
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15
解析:核心
解析:核心
解析:洗钱
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查,保存核查记录;对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料,方可在综合业务系统中办理开户业务;
B. 对于信息不相符,提供辅助证明材料可以证明的,可以在综合业务系统中办理开户业务;
C. 对于信息不相符的,应拒绝办理;
D. 客户应提供有效身份证件。
解析:常识
A. 盗窃犯罪所得及其收益;
B. 抢劫犯罪所得及其收益;
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益;
D. 贪污所得及其收益。
解析:洗钱
A. 专用纸张;
B. 磁性缩微文字安全线;
C. 固定水印;
D. 手工雕刻头像。
解析:反假
A. 8080个人客户转入非个人账户使用进账单
B. 8080对公支票户使用电汇单
C. 8078对公支票户异地跨行使用转账支票+电汇单
D. 6001对公支票户同城跨行使用转账支票+进账单
解析:核心