A、首先库管员先进行尾箱碰库后通过【7317库管尾箱交接】将碰库后的库管尾箱交接给本机构一般柜员
B、接收的一般柜员为在线状态且有尾箱
C、交接完后库管员进行平账并做7302正式签退,且不退出柜面系统,然后操作【7309柜员权限交接/恢复】交易将权限交接给一般柜员,完成尾箱及权限临时交接
D、当库管员休假结束需要将权限收回时,一般柜员先进行碰库后使用【7309柜员权限交接/恢复】交易,将库管员权限恢复,然后由库管员进行【7317库管尾箱交接】交易选择收回,将库管尾箱收回
答案:ACD
解析:核心
A、首先库管员先进行尾箱碰库后通过【7317库管尾箱交接】将碰库后的库管尾箱交接给本机构一般柜员
B、接收的一般柜员为在线状态且有尾箱
C、交接完后库管员进行平账并做7302正式签退,且不退出柜面系统,然后操作【7309柜员权限交接/恢复】交易将权限交接给一般柜员,完成尾箱及权限临时交接
D、当库管员休假结束需要将权限收回时,一般柜员先进行碰库后使用【7309柜员权限交接/恢复】交易,将库管员权限恢复,然后由库管员进行【7317库管尾箱交接】交易选择收回,将库管尾箱收回
答案:ACD
解析:核心
A. 假人民币纸币;
B. 假外币纸币;
C. 假人民币硬币;
D. 假外币硬币。
解析:反假
解析:反假
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
解析:洗钱
解析:核心
A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险
B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
解析:洗钱
A. 绿色图案;
B. 红色图案;
C. 黄色图案;
D. 无法看到图案。
解析:反假
A. 纸币任意一面鉴别一次
B. 纸币正反两面各鉴别一次
C. 按规定朝向鉴别一次
解析:反假
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
解析:洗钱
A. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息
B. 若协定存款账户销户,若在结息日销户,超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息
C. 若不再结息日销户,超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
D. 若不再结息日销户,账户内的存款从上一结息日起到销户日止,不再按协定存款计息,而按销户日活期存款利率计息
解析:产品
解析:核心