A、该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率,自动把约定资金转为整存整取定期存款
B、该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率,自动把约定资金转为七天理财存款等
C、该交易可以进行转存业务的查询
D、该交易可以进行转存业务的撤销
答案:ABCD
解析:核心
A、该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率,自动把约定资金转为整存整取定期存款
B、该交易可以实现活期账户按保留余额、转账金额、转账频率,自动把约定资金转为七天理财存款等
C、该交易可以进行转存业务的查询
D、该交易可以进行转存业务的撤销
答案:ABCD
解析:核心
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
解析:洗钱
解析:核心
A. 对于个人客户,保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证
B. 若修改的18位身份证号与15位身份证号符合校验规则,柜员使用0131证件信息修改身份证信息,且经过联网核查后即可修改成功
C. 若老身份证15位号码与新身份证的18位号码不符合校验规则通过账号+密码的方式将15位身份证号修改为18位,联网核查通过后可修改成功
D. 若出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的,信贷客户必须作为保留客户。如果保留的信贷客户号信息有误,先进行合并再进行证件信息修改操作
解析:核心
解析:反假
A. 人民法院;
B. 财政部;
C. 银监会;
D. 中国人民银行。
解析:洗钱
A. 影响
B. 不影响
C. 限制
D. 不限制
解析:常识
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
解析:洗钱
A. 季末月的20日;
B. 季末月的21日;
C. 每月20日;
D. 每月21日。
解析:常识
A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000
解析:反假
解析:洗钱