票据的出票日期必须使用中文大写。为防止变造票据的出票日期，在填写( )月时,前面应当加“零”

A. 申请人申请资料；

B. 申请书；

C. 查询结果通知书。

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪；

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪。

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 影响

B. 不影响

C. 限制

D. 不限制

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 中国的反洗钱体系不具备良好的基础。

B. 反洗钱处罚力度与中国金融行业资产规模相较存在不足。

C. 金融机构采取的缓释措施与面临的洗钱风险还不匹配。

D. 法人受益所有权信息透明度有待提升。

A. 必须先挂失卡

B. 必须先挂失存折

C. 卡和存折没有先后挂失顺序要求，应根据实际需要进行挂失

D. 销户时先销卡再销折