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客户因账务纠纷，有权单位前来办理冻结业务，请问有权单位是（）

A、人民法院

B、税务机关

C、监察机关

D、律师事务所

答案：AB

解析：常识

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银行金融机构柜台使用“一口半清分机”，现金经一种模式进钞完成操作的，便已完成清分

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据

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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比，保留了哪些公众防伪特征（）。

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

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单位、个人和农商行办理支付结算时必须坚持( )原则：

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协定存款是对公客户与银行签订协定存款合同，双方约定对公客户保留一定金额的存款以应付日常结算，此部分按普通活期利率计付利息，超过定额金额的那部分存款按协定存款利率计付利息。

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有权办理协助冻结业务的经办人员应核实（）。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

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未成年人的监护人首先应由（）担任，存在特殊情况时，可以由其他人担任。

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多选题

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银行等级考试题库

客户因账务纠纷，有权单位前来办理冻结业务，请问有权单位是（）

A、人民法院

B、税务机关

C、监察机关

D、律师事务所

答案：AB

解析：常识

相关题目

银行金融机构柜台使用“一口半清分机”，现金经一种模式进钞完成操作的，便已完成清分

解析：反假

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A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

解析：洗钱

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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比，保留了哪些公众防伪特征（）。

A. 固定花卉水印；

B. 白水印；

C. 全息磁性开窗安全线；

D. 手工雕刻头像；

解析：反假

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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

解析：洗钱

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单位、个人和农商行办理支付结算时必须坚持( )原则：

A. 谁的钱进谁的账，由谁支配

B. 恪守信用，履约付款

C. 诚实信用

D. 银行不予垫款

解析：常识

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解析：产品

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有权办理协助冻结业务的经办人员应核实（）。

A. 工作证

B. 身份证

C. 协助冻结存款通知书

D. 冻结存款裁定书或决定书

解析：常识

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解析：洗钱

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因违反政治当局制裁政策而被罚款最多的国际银行是( ）

A. 德国商业银行

B. 法国农业信贷银行

C. 德意志银行

D. 法国巴黎银行

解析：洗钱

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未成年人的监护人首先应由（）担任，存在特殊情况时，可以由其他人担任。

A. 父母

B. 兄弟

C. 祖父母

D. 外祖父母

解析：常识

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