A、当为卡时，卡存在子账户要先通过银行卡模块的【3340换卡】交易先办挂失换卡，再通过【1078个人账户销户】交易对定期子账户办理正常销户
B、当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，可再通过【1078个人账户销户】交易办理正常销户
C、当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，不可办理挂失销户，可通过【1100更换单折】交易先办理挂失换折，再正常销户
D、有子账户的卡只能先换卡，然后将子账户逐一销户后才能销卡
答案：ACD
解析：核心
A、当为卡时，卡存在子账户要先通过银行卡模块的【3340换卡】交易先办挂失换卡，再通过【1078个人账户销户】交易对定期子账户办理正常销户
B、当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，可再通过【1078个人账户销户】交易办理正常销户
C、当为定活一本通时，账户下有整存整取子账户，不可办理挂失销户，可通过【1100更换单折】交易先办理挂失换折，再正常销户
D、有子账户的卡只能先换卡，然后将子账户逐一销户后才能销卡
答案：ACD
解析：核心
A. 查询
B. 冻结
C. 扣划
D. 支取
解析：常识
A. 1282交易查询
B. 1284交易查询
C. 1288交易查询
D. 以上均可
解析：核心
A. 依法收缴
B. 出具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
C. 转交公安机关处理
D. 将假币退还收缴单位依法收缴
解析：反假
A. 2；
B. 3；
C. 5。
解析：反假
解析：核心
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度；
B. 对所有客户采取不变的识别程序；
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险；
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。
解析：洗钱
A. 实地转账；
B. 异地转账；
C. 实地吐钞；
D. 联机查询。
解析：核心
A. 系统误差在1元内进行7326都可碰库成功
B. 1077交易用于对定期一本通销折以及卡折同开业务的销折处理
C. 睡眠户的账户状态是只收不付
D. 已经限制非柜面交易的账户柜员用1219交易进行解控
解析：核心
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
解析：洗钱
解析：洗钱
