A、行为主体
B、行为方式
C、主观要件
答案:ABC
解析:洗钱
A、行为主体
B、行为方式
C、主观要件
答案:ABC
解析:洗钱
A. 没收;
B. 按持有人要求兑换;
C. 退回。
解析:反假
A. 依法制定和执行货币政策;
B. 维护国家金融稳定;
C. 发行人民币,管理人民币流通;
D. 经理国库。
解析:反假
A. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及支取手续;
B. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失及补发手续,但不得支取;
C. 由被委托人凭本人身份证及委托人身份证办理挂失申请手续,在挂失申请手续办理完毕后,储户本人必须亲自到储蓄机构办理补领新存单(折)或支取存款手续;
D. 挂失及补发或支取手续都必须由本人办理。
解析:常识
解析:反假
A. 医院的诊断证明上显示的是“建议死亡出院”可以视为死亡证明。
B. 开户许可证内容修改处有人行盖章的可以认可,但建议尽快补/换发开户许可证。
C. 户口簿上手工填写处加盖有户籍主管部门章的可以认可。
D. 公证书上已说明客户死亡,办理业务时不需要再提供死亡证明或户籍注销证明。
解析:核心
解析:核心
A. 大陆居民往来港澳通行证
B. 台湾居民来往内地通行证
C. 外国籍护照
D. 临时身份证
解析:常识
解析:洗钱
解析:反假
A. 客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B. 客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
解析:洗钱