A、联系询问
B、代购
C、保管
D、传送
答案:BCD
解析:常识
A、联系询问
B、代购
C、保管
D、传送
答案:BCD
解析:常识
A. 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析:洗钱
A. 【1057】单位账户开户后,通过资金模块入账,然后使用【1060】打印单位存款证实书
B. 需要做质押贷款时,使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单
C. 履约事项完成后,通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户
D. 履约事项完成后,使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书,最后通过1079交易,对单位存款证实书销户
解析:核心
解析:洗钱
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析:洗钱
A. 查询申请表
B. 申请人申请资料
C. 冠字号码图像文件
解析:反假
解析:核心
A. 0个工作日后;
B. 1个工作日后;
C. 2个工作日后;
D. 3个工作日后。
解析:常识
解析:洗钱
解析:反假
A. 对公账户的账户状态不正常时(如存在冻结控制)不允许销户
B. 对公账户存在关联关系和签约关系时不能销户,需将关联或签约关系解除后方可销户
C. 账户形态为久悬户、转营业外收入不能销户
D. 账户下有单位卡时不能销户
解析:常识