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多选题

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有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（）

A、用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品

B、盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品

C、利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币

D、在办理现金出纳业务时抽张的

答案：ABCD

解析：常识

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个人存款账户口头挂失的有效期限是（）。

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书保存期为（）。

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对公账户目前系统中只支持开立时点存款证明，不支持开立时段存款证明业务

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办理企业电子银行业务时，他行的开户许可证可以作为有效证件。（）

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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是（）

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目前我国的银行卡清算机构是( )

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( ）

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关于个人存款账户挂失业务的说法，错误的是（）。

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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

下列关于批量发卡说法错的是（）

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多选题

)

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银行等级考试题库

有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（）

A、用白条或不合规凭证顶替金库、尾箱现金或重要物品

B、盗窃、挪用库款，或私自动用、调换金库保管的重要物品

C、利用职务上的便利，以伪造、变造的假币换取真币

D、在办理现金出纳业务时抽张的

答案：ABCD

解析：常识

相关题目

个人存款账户口头挂失的有效期限是（）。

A. 3天；

B. 5天；

C. 7天；

D. 10天。

解析：核心

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根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书保存期为（）。

A. 1年；

B. 2年；

C. 3年；

D. 半年。

解析：反假

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对公账户目前系统中只支持开立时点存款证明，不支持开立时段存款证明业务

解析：核心

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办理企业电子银行业务时，他行的开户许可证可以作为有效证件。（）

解析：核心

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1999年版和2005年版第五套人民币100元券光变油墨的变化效果是（）

A. 与票面垂直角度观察为绿色

B. 倾斜一定角度观察变为蓝色

C. 与票面垂直角度观察为金色

D. 倾斜一定角度观察变为绿色

解析：反假

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目前我国的银行卡清算机构是( )

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国银联

D. 中国银行

解析：常识

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

解析：洗钱

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关于个人存款账户挂失业务的说法，错误的是（）。

A. 可以以信函方式进行口头挂失；

B. 书面挂失应本人亲自办理，不得代理；

C. 可以以电话方式进行口头挂失；

D. 柜员应认真核对有效身份证件，必要时应联网核查身份信息。

解析：核心

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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。

A. 季度；

B. 半年；

C. 一年；

D. 两年。

解析：洗钱

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下列关于批量发卡说法错的是（）

A. 批量开立的银行卡使用前必须先激活

B. 批量开立的银行卡可在省内任意一家农信社网点激活

C. 批量开卡激活密码时可以代办

D. 批量开卡，未激活前支持资金存入

解析：核心

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有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（ ）

有下列行为之一的，给予直接责任人开除处分：（）