A、Ⅰ、Ⅱ类卡介质账户柜面开立时,使用原有的【3002实时单张发个人主卡】与【0000实时综合开卡签约】交易。通过“分类属性”选择开立“001-Ⅰ类账户”或“002-Ⅱ类账户”
B、无介质的Ⅱ类户、Ⅲ类户柜面开立时,使用新增的【3025无介质账户开户】交易,通过“分类属性”选择开立“002-Ⅱ类账户”或“003-Ⅲ类账户”
C、以上说法均正确
答案:ABC
解析:常识
A、Ⅰ、Ⅱ类卡介质账户柜面开立时,使用原有的【3002实时单张发个人主卡】与【0000实时综合开卡签约】交易。通过“分类属性”选择开立“001-Ⅰ类账户”或“002-Ⅱ类账户”
B、无介质的Ⅱ类户、Ⅲ类户柜面开立时,使用新增的【3025无介质账户开户】交易,通过“分类属性”选择开立“002-Ⅱ类账户”或“003-Ⅲ类账户”
C、以上说法均正确
答案:ABC
解析:常识
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
解析:洗钱
A. 德国商业银行
B. 法国农业信贷银行
C. 德意志银行
D. 法国巴黎银行
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:反假
A. “已清点”
B. “已清分”
C. “已挑残”
D. “已鉴伪”
解析:反假
A. 建议客户注销原来的账户在我们网点新开一个I类户;
B. 开一个II类户;
C. 开一个Ⅲ类户。
解析:核心
A. 是我国反假货币工作的最高组织形式;
B. 负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪工作;
C. 日常办事机构为国务院反假货币工作联席会议办公室;
D. 由中国人民银行行长担任召集人。
解析:反假
解析:核心
解析:洗钱
A. 电汇凭证出票后3日内视为有效凭证,遇法定节假日顺延。
B. 现今调拨单拨出日期应为办理当日或前一日,记账日期可不填写,若填写应为办理当日,遇法定节假日不顺延。
C. 支票提示付款期限自出票日起10日,到期日遇法定节假日顺延至第一个工作日。
D. 财政支付凭证暂不设定有效期限。
解析:核心