A、日期章
B、经办银行公章
C、经办人私章
D、与原件核对相符章
答案:BCD
解析:反假
A、日期章
B、经办银行公章
C、经办人私章
D、与原件核对相符章
答案:BCD
解析:反假
A. 柜员操作;
B. 库管员操作;
C. 都可以 。
解析:核心
A. 客户身份识别;
B. 大额交易和可疑交易报告;
C. 可疑交易分析;
D. 与侦查机关全面合作。
解析:洗钱
A. 真实性
B. 合规性
C. 合法性
D. 完整性
解析:常识
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 市县行社相关部门
解析:核心
A. 00-同业;
B. 03-同业;
C. 11-同业;
D. 01-同业。
解析:核心
A. 负责人;
B. 董事会;
C. 监事会;
D. 反洗钱工作领导小组。
解析:洗钱
A. 遗失
B. 使用
C. 作废
D. 核销
解析:常识
A. 抵质押的有价单证
B. 收缴的假币
C. 重要空白凭证
D. 未作废、待客户领取的吞没卡
解析:常识
A. 5330 新农保缴纳保费通过5331新农保缴费撤销进行撤销;
B. 5370通用保费代收通过5371通用保费代收撤销进行撤销
C. 5373新华保险代缴保费通过5374新华保险缴费撤销进行撤销
D. 5376太平洋保险代缴保费通过5377太平洋保险缴费撤销进行撤销。
解析:核心
A. 1年;
B. 2年;
C. 3年;
D. 半年。
解析:反假