个人账户维护交易用于维护：（ ）

A. 一天；

B. 一周；

C. 一月；

D. 两周。

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 鉴别仪使用寿命一般为3年

B. 鉴别仪使用寿命一般为4年

C. 磁鉴别技术是指点验钞时对纸币磁性特征进行分析的鉴别技术

D. 光鉴别技术是指点验钞时对纸币光学特征进行分析的鉴别技术

A. 1000元以上5万元以下；

B. 500元以上5万元以下；

C. 1000元以上10万元以下；

D. 2000元以上5万元以下。

A. 5；

B. 10；

C. 15；

D. 20。

A. 内部控制

B. 内部活动

C. 外部审计

D. 内部审计

A. 法院

B. 检察院

C. 海关

D. 税务机关