A、内部员工代客户办理挂失业务
B、挂失证件不符合规定
C、挂失到期后处置非本人办理
D、挂失后长期未处置,未查明原因
答案:ABCD
解析:常识
A、内部员工代客户办理挂失业务
B、挂失证件不符合规定
C、挂失到期后处置非本人办理
D、挂失后长期未处置,未查明原因
答案:ABCD
解析:常识
A. 一天;
B. 一周;
C. 一月;
D. 两周。
解析:核心
解析:核心
A. 冻结
B. 控制
C. 只收不付
D. 不控制
解析:核心
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
解析:洗钱
A. 柜面开立的Ⅱ类户默认开通柜面存取现功能
B. 无介质的Ⅱ类户柜面存取现时可直接输入账号,有介质的要读取账号
C. 无介质的Ⅱ类户柜面取现时,应由客户本人持开户时的身份证件办理
D. 存取现限额由业务系统配置,超过限额,系统会弹出提示框进行提醒并阻断业务流程
解析:常识
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
解析:洗钱
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
解析:核心
A. 取款机
B. 自助查询机
C. 存取款一体机
D. 柜台
解析:反假
解析:核心
A. 1093;
B. 7585;
C. 1094;
D. 1089。
解析:核心