A、通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的
B、代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的
C、为自已办理业务的
D、开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
答案：ABCD
解析：常识
A、通过本人或他人账户过渡银行或客户资金，或者利用客户账户过渡本人资金的
B、代客户签字、输密码和领取存单（折）、卡的
C、为自已办理业务的
D、开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
答案：ABCD
解析：常识
A. 代理客户办理凭证挂失业务时，挂失申请书上须填写代理人信息。
B. 挂失涉及到代理的，系统中代理人信息为必须录入项。
C. 遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，挂失申请书上客户签名处可由其中一位继承人签名。
D. 遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，挂失申请书上客户签名处须所有到场继承人共同签名。
解析：核心
解析：反假
解析：核心
A. 至少保存3个月
B. 至少保存6个月
C. 至少保存1个月
D. 至少保存12个月
解析：反假
解析：核心
A. 【1204】账户控制及维护
B. 【1291】法院定时扣划
C. 【1129】129协定存款设置
D. 【0312】股权质押
解析：核心
A. 50；
B. 1000；
C. 5000；
D. 50000。
解析：产品
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
解析：洗钱
A. 日期章
B. 经办银行公章
C. 经办人私章
D. 与原件核对相符章
解析：反假
A. 10000元
B. 20000元
C. 50000元
D. 100000元
解析：反假
