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柜员尾箱可存放物品范围:( )

A、抵质押的有价单证

B、收缴的假币

C、重要空白凭证

D、未作废、待客户领取的吞没卡

答案:ABCD

解析:常识

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的C级点验钞机要求使用大于等于( )种鉴别技术。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47820.html
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储户密码挂失后又找到的,可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781a.html
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关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7058-c011-e70794e47807.html
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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47809.html
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自助设备的钞箱视同金库管理,可以单人开箱、单人复核、单人装钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8370-c011-e70794e4781e.html
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目前流通中美元所有面额背面主景均为美国著名建筑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47814.html
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目前流通中美元纸币票幅统一为156×66mm,这一规格美元纸币始发于1928年版。
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关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。
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客户为不在本机构开户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上(含1万元)的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对并留存客户有效身份证件及其他身份证明文件复印件和联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780f.html
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货币真伪鉴定书为中英文对照,一式二联,第一联由鉴定单位留底,第二联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4781d.html
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银行等级考试题库
题目内容
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多选题
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银行等级考试题库

柜员尾箱可存放物品范围:( )

A、抵质押的有价单证

B、收缴的假币

C、重要空白凭证

D、未作废、待客户领取的吞没卡

答案:ABCD

解析:常识

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《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中定义的C级点验钞机要求使用大于等于( )种鉴别技术。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-0322-6a70-c011-e70794e47820.html
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储户密码挂失后又找到的,可持挂失申请书和原挂失证件撤销挂失。

解析:核心

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关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:( )

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。

解析:洗钱

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金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9ae0-c011-e70794e47809.html
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自助设备的钞箱视同金库管理,可以单人开箱、单人复核、单人装钞。

解析:核心

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目前流通中美元所有面额背面主景均为美国著名建筑。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-9310-c011-e70794e47814.html
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目前流通中美元纸币票幅统一为156×66mm,这一规格美元纸币始发于1928年版。

解析:反假

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关于货币真伪鉴定,以下说法正确的是( )。

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位

C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-6888-c011-e70794e4780c.html
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客户为不在本机构开户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上(含1万元)的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对并留存客户有效身份证件及其他身份证明文件复印件和联网核查。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账汇款

解析:洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17d-03f2-7440-c011-e70794e4780f.html
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货币真伪鉴定书为中英文对照,一式二联,第一联由鉴定单位留底,第二联交鉴定申请人。

解析:反假

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e17c-aba2-8f28-c011-e70794e4781d.html
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