A、抵质押的有价单证
B、收缴的假币
C、重要空白凭证
D、未作废、待客户领取的吞没卡
答案:ABCD
解析:常识
A、抵质押的有价单证
B、收缴的假币
C、重要空白凭证
D、未作废、待客户领取的吞没卡
答案:ABCD
解析:常识
A. 12
B. 9
C. 5
D. 4
解析:反假
解析:核心
A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。
B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。
C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。
D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
解析:反假
A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请
B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币
解析:反假
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账汇款
解析:洗钱
解析:反假