A、符合人民银行实名制相关规定
B、客户必须设置交易密码
C、设置通兑范围
D、以上B、C项说法均正确
答案：ABC
解析：常识
A、符合人民银行实名制相关规定
B、客户必须设置交易密码
C、设置通兑范围
D、以上B、C项说法均正确
答案：ABC
解析：常识
A. 7x12；
B. 5x12；
C. 7x24；
D. 5x24。
解析：常识
A. 每月10日；
B. 每季末日；
C. 每季末月20日；
D. 每月末日；
解析：核心
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：洗钱
解析：核心
A. 银行对外支付现金的全额清分
B. 冠字号码查询
C. 点验钞设备升级
D. 反假货币宣传
解析：反假
A. 可以，久悬户的账户状态为只收不付；
B. 不可以，转出和转入均不可。
解析：常识
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
解析：洗钱
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
解析：洗钱
A. 柜员应对其进行身份信息联网核查，保存核查记录；对于信息不相符的应要求其提供辅助证明材料，方可在综合业务系统中办理开户业务；
B. 对于信息不相符，提供辅助证明材料可以证明的，可以在综合业务系统中办理开户业务；
C. 对于信息不相符的，应拒绝办理；
D. 客户应提供有效身份证件。
解析：常识
解析：核心
