有权办理协助冻结业务的经办人员应核实（）。

A. 固定；

B. 半固定；

C. 满版随机分布；

D. 定向施放。

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 支取

A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 银行对外支付现金的全额清分

B. 冠字号码查询

C. 点验钞设备升级

D. 反假货币宣传

A. 本交易用于按照执法机关的要求，对存款账户进行定时扣划设置、撤销等。

B. 设置后账户会按照签订的转账频率及指定金额分多次进行扣划，直至扣到总金额为止。

C. 授权时需要提交法定机关扣划要求的相关手续。

D. 【1291法院定时扣划交易】无法满足扣划要求时，可使用【1202法定机关冻结】交易进行扣划。

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 声誉风险

D. 竞争风险

A. 假币收缴凭证应填写完整，必须有客户签名。

B. 假币正面水印窗处竖向加盖蓝色假币戳记。

C. 假币背面左侧位置竖向加盖蓝色假币戳记。

D. 必须上传客户影像。

A. 临柜人员对收入现金手工挑剔

B. 点验钞机清点

C. 清分

D. 鉴伪