A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、金融诈骗犯罪
答案:ABCD
解析:洗钱
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、贪污贿赂犯罪
D、金融诈骗犯罪
答案:ABCD
解析:洗钱
A. 3次,6次
B. 3次,15次
C. 6次,15次
D. 6次,18次
解析:核心
A. 调查人员;
B. 在场的金融机构工作人员;
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员;
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构。
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 中国护照;
B. 来往大陆通行证;
C. 边民出入境通行证;
D. 工作证。
解析:常识
A. 拾遗卡
B. 自助设备吞没卡
C. 柜员凭证尾箱中的损坏卡
D. 客户换卡后的卡
解析:核心
A. 0104
B. 0123
C. 5805
D. 5806
解析:核心
解析:洗钱
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
解析:洗钱
A. 根据鉴别方式分为动态鉴别仪和静态鉴别仪
B. 根据鉴别功能分为磁性鉴别仪和非磁性鉴别仪
C. 根据鉴别能力和识别能力分为A类、B类、C类
D. 根据鉴别性能分为高、中、低三类鉴别仪
解析:反假
解析:反假