A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
解析:洗钱
A、商业银行
B、证券公司
C、保险公司
D、会计事务所和律师事务所
答案:ABC
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 100元、50元;
B. 50元、20元;
C. 100元、10元;
D. 20元、1元。
解析:反假
解析:核心
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
解析:洗钱
A. 位于票面背面中部的人民大会堂上方椭圆形图案中;
B. 在特定波长紫外光照射下可见桔黄色荧光图案;
C. 在自然光下图案不可见;
D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致。
解析:反假
A. 7125凭证挂失
B. 1200法定机关冻结
C. 1052个人账户开户
D. 1080个人现金存款
解析:核心
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
解析:洗钱
解析:核心
解析:反假
A. 通过本人或他人账户过渡银行或客户资金,或者利用客户账户过渡本人资金的
B. 代客户签字、输密码和领取存单(折)、卡的
C. 为自已办理业务的
D. 开户时未按存款实名制规定认真审核客户身份证明材料并如实记录客户资料的
解析:常识