金融机构反洗钱工作中的义务包括( )

A. 全省信用社卡数量限制是4个

B. 各法人行社I类户不超过1个

C. 各法人行社II、III类户各不超过5个

D. 全省II、III类户各不超过50个

A. 账户的子账户序号；

B. 是否为客户本人办理；

C. 特殊业务申请省中心授权通过表上应有客户签名；

D. 特殊业务申请省中心授权通过表上审批人应为主任或行长。

A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝提供调查材料

A. 遗失

B. 使用

C. 作废

D. 核销

A. 金燕卡（社保卡除外）通过96288进行口挂后，可以在河南省任一营业网点进行解挂。

B. 社保卡的口头挂失期限为5天。

C. 监护人代理未成年人办理业务，未成年人本人不需要到场。

D. 【6032通兑业务】交易支取方式为转账时，客户提供有收付款双方的银行卡，还需要提供个人业务交易单。

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

A. 水印；

B. 凹版印刷；

C. 对印；

D. 多色接线印刷。

A. 正面水印窗；

B. 正面中间；

C. 背面水印窗；

D. 背面中间。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国银行业协会