A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案：ABCD
解析：洗钱
A、未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C、违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
答案：ABCD
解析：洗钱
解析：核心
解析：反假
解析：洗钱
A. 3个月；
B. 6个月；
C. 1年；
D. 2年。
解析：常识
解析：反假
A. 户口本
B. 出生证明
C. 派出所出具的户口证明
D. 代理人和被代理人的身份证件
解析：核心
A. 中国银行；
B. 商业银行；
C. 中国人民银行分支机构；
D. 中国人民银行授权的鉴定机构。
解析：反假
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
解析：洗钱
解析：洗钱
解析：常识
