( ) 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用

A. 可以以信函方式进行口头挂失；

B. 书面挂失应本人亲自办理，不得代理；

C. 可以以电话方式进行口头挂失；

D. 柜员应认真核对有效身份证件，必要时应联网核查身份信息。

A. 事业单位法人证书

B. 营业执照

C. 机构信用代码证

D. 登记证书

A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

A. 1093；

B. 7585；

C. 1094；

D. 1089。

A. 12

B. 9

C. 5

D. 4