A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
答案：ABC
解析：洗钱
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C、侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D、临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
答案：ABC
解析：洗钱
A. 前后倾斜；
B. 紫红外线；
C. 荧光灯；
D. 磁性检测仪。
解析：反假
A. 活期账户
B. 个人零整账户
C. 教育储蓄账户
D. 个人整存整取账户
解析：核心
A. 焚烧
B. 打纸浆
C. 钻孔
D. 切角
解析：常识
解析：核心
解析：洗钱
A. 防伪特征
B. 图案
C. 文字
D. 纸张
解析：反假
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元，每次支取金额不得小于50万元，留存部分不得小于起存金额；
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于30万元，留存部分不得小于起存金额；
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额；
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额。
解析：产品
解析：常识
解析：洗钱
A. 位于票面正面左侧的部分图案；
B. 位于票面背面右侧的部分图案；
C. 可以防止彩色复印；
D. 可被能够识别该特征的彩色复印机读取。
解析：反假
