A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
答案:ABCD
解析:洗钱
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
答案:ABCD
解析:洗钱
解析:洗钱
解析:洗钱
A. 可以,久悬户的账户状态为只收不付;
B. 不可以,转出和转入均不可。
解析:常识
A. 每月10日;
B. 每季末日;
C. 每季末月20日;
D. 每月末日;
解析:核心
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24
解析:洗钱
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院反洗钱中心
解析:洗钱
解析:核心
A. 票面有折角
B. 票面撕裂、损缺
C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损
D. 颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损
解析:反假
A. 1080个人现金存款
B. 1081个人现金取款
C. 1078个人账户销户(资金去向为现金)
D. 6032通兑业务(支取方式为转账时)
解析:核心
A. 50;
B. 1000;
C. 5000;
D. 50000。
解析:产品