A、对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证
B、若修改的18位身份证号与15位身份证号符合校验规则，柜员使用0131证件信息修改身份证信息，且经过联网核查后即可修改成功
C、若老身份证15位号码与新身份证的18位号码不符合校验规则通过账号＋密码的方式将15位身份证号修改为18位，联网核查通过后可修改成功
D、若出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作
答案：ABCD
解析：核心
A、对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证
B、若修改的18位身份证号与15位身份证号符合校验规则，柜员使用0131证件信息修改身份证信息，且经过联网核查后即可修改成功
C、若老身份证15位号码与新身份证的18位号码不符合校验规则通过账号＋密码的方式将15位身份证号修改为18位，联网核查通过后可修改成功
D、若出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作
答案：ABCD
解析：核心
A. 56
B. 56.18
C. 106
D. 112.36
解析：常识
A. 不断总结完善涉疫情诈骗等违法犯罪活动资金转移特征，合理设置监测指标，优化监控模型
B. 积极开展涉疫情可疑交易线索排查，加大人工甄别力度
C. 一旦发现有利于疫情实施犯罪的可疑交易，应视情况及时向公安机关报案，并向当地人民银行报送大额交易报告
D. 对人民银行、公安等部门涉疫情违法犯罪案件开展的反洗钱调查和案件协查任务迅速响应，及时反馈数据，合理采取风险管控措施，做好后续资金监测
解析：洗钱
A. 普通存单；
B. 全息标存单；
C. 芯片存单。
解析：核心
A. 单位通知存款最低起存金额为100万元，每次支取金额不得小于50万元，留存部分不得小于起存金额；
B. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于30万元，留存部分不得小于起存金额；
C. 单位通知存款最低起存金额为50万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额；
D. 单位通知存款最低起存金额为30万元，每次支取金额不得小于10万元，留存部分不得小于起存金额。
解析：产品
解析：核心
解析：核心
A. 填写个人账户开户及综合服务申请表
B. 提供需要开立七天理财账户的银行卡
C. 提交转出账户凭证
D. 出示开户人有效身份证件原件及复印件
解析：产品
A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内提出鉴定申请
B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位
C. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
D. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起3个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币
解析：反假
A. 长款
B. 假币、
C. 短款、
D. 残损券
解析：反假
A. 金色变红色；
B. 黄色变绿色；
C. 金色变绿色；
D. 绿色变金色。
解析：反假
