非柜面范围是指（ ）

A. 医疗保障卡；

B. 社会保障卡；

C. 福农卡；

D. 已销户的借记卡。

A. 发现资金的总体流向和趋势

B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C. 发现犯罪线索

D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描

A. 双人收缴；

B. 当面收缴；

C. 在假币上加盖假币印章；

D. 用专用封袋封装。

A. 若协定存款账户销户，若在结息日销户,账户内存款均按协定存款利率计息

B. 若协定存款账户销户，若在结息日销户，超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息

C. 若不再结息日销户，超过基本存款额度的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款计息，而按销户日活期存款利率计息

D. 若不再结息日销户，账户内的存款从上一结息日起到销户日止，不再按协定存款计息，而按销户日活期存款利率计息

A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务

B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计

C. 金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制

D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息

A. 挂失业务

B. 转账业务

C. 存款业务

D. 取款业务

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券