A、社保缴费金额多缴需要撤销重新缴费的
B、三方协议签约客户纳税人登记证编号录入错误需要撤销重新签约的
C、无卡存现金额多存，又无法联系存款人或收款人，对柜员可能造成损失需要撤销重做的
D、凭证正常密码挂失业务，因系统“是否约定天数”录入“否”，交易成功后发现错误申请撤销重做的
答案：ABD
解析：核心
A、社保缴费金额多缴需要撤销重新缴费的
B、三方协议签约客户纳税人登记证编号录入错误需要撤销重新签约的
C、无卡存现金额多存，又无法联系存款人或收款人，对柜员可能造成损失需要撤销重做的
D、凭证正常密码挂失业务，因系统“是否约定天数”录入“否”，交易成功后发现错误申请撤销重做的
答案：ABD
解析：核心
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
解析：洗钱
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件
解析：核心
A. 当场确认；
B. 协议约定；
C. 双方平均承担。
解析：反假
A. 假币上缴清单电子文件
B. 假币统计表电子文件
C. 假币信息电子比对文件
解析：反假
解析：核心
解析：核心
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
解析：洗钱
A. 100美元；
B. 20美元；
C. 30美元；
D. 2美元。
解析：反假
解析：反假
解析：常识
